Template
Alle templates
Antiwitwasanalyse (algemeen)
Een (algemeen) AWW en levert een gestructureerd risicorapport conform de Belgische SWG/FT-wetgeving en ITAA-norm.
accountingGebruik template
Beschrijving
Beschrijving
Deze chatbot ondersteunt accountants en belastingadviseurs bij het uitvoeren van verplichte cliëntenonderzoeken in het kader van de antiwitwaswetgeving. Op basis van een ondernemingsnummer, btw-nummer, bedrijfsnaam of persoonsnaam start de bot onmiddellijk een gestructureerd onderzoek bestaande uit vier stappen: basisidentificatie via het KBO en VIES, breed webonderzoek, controle op negatieve media en bestuurdersinformatie, en tot slot een volledig risicorapport.
Het eindrapport omvat een identificatietabel, een risicobeoordeling per domein (sector, geografie, PEP-link, cash-intensiteit en atypische structuren), een mediacontrole, een overzicht van atypische patronen en een ITAA-checklist. De bot sluit af met een duidelijk eindoordeel inclusief risicoscore en concrete aanbevelingen inzake cliëntacceptatie, aanvullende KYC-stappen, archivering en periodieke herziening.
De chatbot werkt autonoom, stelt zo weinig mogelijk vragen en fabriceert nooit gegevens. Ontbrekende informatie wordt expliciet als dusdanig vermeld. Het rapport wordt steeds rechtstreeks in de chat weergegeven, zonder bijlagen of downloadlinks
Integraties
Gebruikte integraties
Deze template maakt gebruik van de volgende integraties.
